شبكة تهريب أموال بالملايين تُفجّرها تحقيقات مشتركة بين الجمارك ومكتب الصرف

شبكة تهريب أموال بالملايين تُفجّرها تحقيقات مشتركة بين الجمارك ومكتب الصرف

– هاشمي بريس 

أفضت تحريات مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك إلى كشف شبكة مقاولات هرّبت أموالاً ضخمة إلى الخارج.
تورطت عشرات الشركات في التلاعب بالتصريحات الجمركية واستعمال وثائق استيراد مزورة.
وأكدت مصادر مطلعة أن قيمة التحويلات بلغت أكثر من 750 مليون درهم خلال ثلاث سنوات فقط.
استغلت الشركات المتورطة رخص استيراد مزيفة وفواتير مبالغ فيها لتحويل الأموال لشركاء أجانب بطرق غير قانونية.
رصد المحققون تكرار أسماء مزودين أجانب رغم اختلاف أنشطة الشركات، ما أثار الشكوك حول وجود معاملات وهمية.
باشرت مصالح الجمارك مراجعة دقيقة للملفات التجارية المرتبطة بهذه العمليات.
وتنوي الجهات المختصة العودة إلى سجلات السنوات الماضية لكشف امتدادات الشبكة.
تُظهر التحقيقات تورط أطراف داخل المغرب وخارجه في عمليات غسل أموال تحت غطاء تجاري.
يرتقب أن تُحال القضية على القضاء فور انتهاء عمليات التدقيق والتثبت من المعطيات.